一丶  案由：犯罪集團利用假投資詐騙平台實泥投資詐欺案。

二、  查獲單位：本署刑事警察局國際刑警科、臺北市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、新北市政府警察局海山分局、基隆市警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、宜蘭縣政府警察局罹束分局。

三、犯罪手法：

（一）犯嫌A、B、C、D等人共維投資詐欺犯罪集圍，先由犯嫌A架設「FINCE」、「EGAMAX」、「亞洲投資交易平台」、「FOREX亞洲交易中心」等投資詐騙平台，復由犯嫌B在000、000等地設立電信詐欺電腦及通訊設備工作室（俗稱機房），負責提供機房運作資金，挂揮犯嫌Cl、C2擔任機房負貴人，再招攬犯嫌DI至DII等11人擔任機房電腦及通訊設備操作人員（俗稱機手）。（二） 機房機手D1至D11先於「Youtube」、「Instagram」、「Facebook」及「LINE」等各大社群媒體及通訊軟體散布假投資訊息，以「現賺現領快速領取現金」、「投資翻倍」、「保證獲利、穩賺不賠」、「投資理財、被動收入」、「一時賺錢一時爽」等語術誆騙國內民眾匯款投資加入前開投資詐騙平台會員。一旦有被害者上鉤並私加帳號成LINE好友後，機房機手便主動私訊詢問「缺錢嗎？可以幫你賺錢、教你投資賺錢、免費賺錢項目、可免費幫忙投資外幣」等詐欺語術，誘使其註冊前開假投資平台成為會員，以及加入「圓夢巨人丶遇見幸福、榮耀之巔」等大群組，再由機房機手分別假扮投資平台老師、總指導、指導員、賺錢客戶等角色，由平台老師以前開語術詐騙加入平台之被害人，佯裝賺錢客戶成員則留言帶風向，訛稱已賺取新臺幣款十萬至款百萬元不等金額，營造只要聽取平台老師丶總指導、指導員建議投資虛擬貨幣丶外匯及期貨等標的即可獲利假象，藉此吸引被窖者匯款投資，進而詐取其錢財。

（三）待被害者警覺遭詐欺時，詐欺集圍成員便和被害者解除好友帳號，並強制將被害者退出群組或已讀不回，使得被害者求償無門。該集團自110年10月起運作至今年1月中旬，就有近30名被害者向警方報案，初估詐騙金額高達新臺幣上千萬元。

(四） 上開犯罪手法即典型投資詐欺犯罪方式。先培「養」肥羊，籍由投資語術、企業形象及精美網站吸引被害人加入聊天群組；再設下圈「套」，藉由小額實際或虛擬收入取得被害人信任，使之續投金額；當被害人試圖領回獲利時，再坑「殺」被害人，訛稱須繼續投資金額方可回收，或須繳納稅金、手續費等各種巧立名目之款項，若不再續投金額，則前所投資款項亦將無法領回。最後，待被害人已傾家蕩產，無法繼續投資、繳納金額，或發現遭詐騙而提出質疑並赧案後，再刪除詐騙網站或被害人帳號，使之求助無門、血本無歸。