行政院洗錢防制辦公室因應亞太洗錢防制組織來臺現地評鑑,並持續推動防制洗錢宣導工作
公告 2018-08-30 · 訪客 · 本校最新消息 · 點閱數:373
為籌備亞太防制洗錢組織(下稱 APG )於 107 年 11 月的第三輪相互評鑑,行政院洗錢防制辦公室邀請國際防制洗錢金融行動工作小組( Financial Action Task Force ,下稱 FATF )、 APG 、及澳洲等國際專家來台進行公部門模擬評鑑。在評鑑總結中,專家指出我國重要缺失:一、公司及財團法人透明度不足,二、執法機關未併行金流調查,導致犯罪查扣遇到瓶頸。特別是針對我國的高風險犯罪,包括:毒品、詐欺、貪污、內線交易與炒作、稅務犯罪、走私、專業洗錢(律師、會計師、地下通匯等態樣);以及最容易被濫用的洗錢管道,包括成立公司、境外金融業務( OBU )、本國銀行、會計師及律師等專業服務等,政府都應該重新檢視政策與資源的有效配置與運用。
相互評鑑並非終點 金流透明文化與觀念建立是國家長期資本
去年,兆豐銀行紐約分行遭美國裁罰案,影響的不僅是新臺幣 57 億元之罰款,更嚴重的是損害我國金融活動的國際信譽及形象,間接影響整體經貿之發展潛力與機會。我國從兆豐案後陸續完成相關法規建置、系統建置、上千場次的宣導與教育訓練,也引進國際專業資源協助跟上國際腳步,目前尚有國際刑事司法互助法、公司法(實質受益人)、財團法人法都應在評鑑前立法施行,而未來各公、私部門也應該在既有法制架構下強化橫向聯繫始能有效率運作。更重要的是,國家要建立金流透明文化與觀念,要實事求是,要求真,這就是洗錢防制基本精神,也是國家未來要在經貿上永續發展的重要資本,相互評鑑距今倒數 313 天,但評鑑絕對不是終點,在國際村的今日,洗錢防制及打擊資恐觀念應與國際接軌,才是真正的進步。